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地下钱王-第11部分
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“没关系！反正现在这个案子也才开了个头！我们一下子要露出水面透口气，那还早着呢！”
陈军安慰李大卫道。
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1。
F省人行大楼，在A市解放中路88号。
这幢大楼是A市的一个标志性建筑。坊间说，它就是F省的双子塔。
第二天一大早，李大卫就赶到了人行大楼对面。他一边心不在焉地吞吃早餐，一边瞅着人行大楼这边什么时候开门。
每天，人行大楼都是九点一刻钟过后，保安才不紧不慢地开门。人行的上班时间是早上九点半。像周德伦他们，有时候会很晚才来，有时候干脆就没在大楼上班。
李大卫不知道今天能不能见到他，心里头一个劲暗自着急。
“笨！”
他猛地拍了一下脑袋，马上打电话给赵铁柱。
赵铁柱听明白李大卫的意思后，撂下电话，没过多久，回电说：
“你放心吧！老周他今天没有外出，会到人行。我已经跟他打过招呼了。”
李大卫突发奇想，询问赵铁柱能不能把周德伦的电话直接给他。
“嘿，你这孩子！”
赵铁柱在那一头顿时乐了。
“该给你的东西我会给你，有的电话是不能乱打的。”
李大卫只好悻悻作罢。
一见到人行大楼的保安开门，李大卫一把甩下早餐，直奔过去。
李大卫见到保安部的头头，亮出自己的身份，要求见周德伦。
保安人员带着李大卫来到总台找女文员。
人行大楼特别宽敞。偌大的楼面，摆着一个看起来半弧形的总台，看起来非常气派。
女文员仔细打量了李大卫一番，例行做了登记，然后告诉李大卫先在大堂等着，她会安排会面时间的。
李大卫特意交待女文员，他是奉A市公安局赵铁柱之命前来见周副行长的，赵铁柱也已经跟周副行长打过招呼，请她务必把这些情况跟上头说清楚。
女文员款款一笑，却不吭声。
李大卫耐着性子在大堂里左等右等，好不容易快到十一点的时候，女文员终于过来叫李大卫上去周德伦的办公室。
她告诉李大卫，见面时间是在十一点一刻，现在还有其他人在周的办公室，但李大卫要提前上去，先到十一楼的总台等一阵子，到时间再进去。
李大卫顾不上和她罗嗦，乘着电梯就直奔上去。
一到预定的见面时间，李大卫便敲开周德伦办公室的门。
一见到周，李大卫先递上赵铁柱的那张条子，开门见山地说，他今天来是要请省人行这边帮忙查找一些账户的资料的。
周德伦扫了李大卫一眼，要他出示证件。
李大卫顿时意识到自己有些糊涂，赶紧拿出警证让他过目。
周询问说，到底要查是什么样的资料，是什么目的。
李大卫不清楚赵铁柱在电话里跟他是怎么说的，只好告诉周德伦，他正在办一个案子，这个案子当中涉及到一些银行账户，需要核查一下，以便找到相关线索。
李大卫把那份整理好的账户清单让周德伦过目。
周扫了一眼，没有马上答复李大卫，而是去拨打电话。
他用的是免提，一边说着，一边瞄着李大卫几眼。
“老赵，你的人跑到我这边来要银行账户资料。你搞什么鬼啊？是不是最近发现什么大目标了？”
按之前F省专案小组的约定，无论是周德伦还是赵铁柱，谁先发现目标，都要相互通报。周德伦担心这个赵铁柱跟他打埋伏。
“嘿，周大行长啊，现在还谈不上什么大的目标，李警官办的是别的案子。这个案子我们也只是昨天刚接到，让李警官负责，需要你周大行长那边帮个忙。请你大行长安排一下咯。”
“呵呵，我看你肯定是在搞什么名堂嘛！你的人给我看了一份清单，一长串账户啊！这个案子不会太简单吧？”
“周大行长，我老赵哪敢瞒你什么！得了，我就老老实实跟你汇报，这个案子现在还没办法定性，头绪很不清楚，我们的警员现在也只是刚刚开始在做排查，等有了个初步结果，到时候我再向你大行长正式汇报，绝不食言！”
“好，那我就等你的消息。你老赵可不要不履行诺言啊！”
周德伦放下这头电话，又去拨打另外一个内线电话。
“小郑，市公安局来了个李大卫警官，要我们帮忙核查一些账户。你负责接待一下，配合一下李警官。” 。。
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2。
周德伦让李大卫直接到十五楼去找一位叫郑君的人。
见到郑君后，李大卫跟他详细说明了意图。
郑君看起来年龄和李大卫差不多。正式的银行职员个性通常都比较内敛，郑君也差不多就是同一个版本克隆的人，但他又有一双很敏锐的目光。他的目光从一对镜片里直射出来，旋又一如平常。
李大卫请郑君想办法将林瑞福夫妇两人掌握的那15账户和对方的45个账户的户头情况，以及交易清单，打印出来。
郑君扫了眼这一长串账户，微微皱了一下眉头。
李大卫知道自己让郑君干的的确是一件麻烦事，有点像大海捞针。毕竟对郑君他们来说，时间是很宝贵，其他更重要的事情多如牛毛。
“大概需要多长时间？”
“我尽快吧。估计最快也要两个钟头。既然你们的事情很急，周行长也已经跟我交待了，那我就把其他事情搁下来，先帮你们办好这件事吧。”
“感谢，感谢！”
“李警官，你可以先去忙你的事，两个钟头之后，你再过来找我。”
“不用，我就在这边等着吧。你弄好一个账户，就给我。”
李大卫一付霸王硬上弓的样子。
他急着想得到答案，也顾不得其他别的东西了。另外，他也领教了官僚机构的办事作风，你要是不坐阵在这里，人家还真不把你当回事来办。
郑君一看拗不过李大卫，便把他撂在一旁，自己跑到机房里忙乎了半天，然后每隔一阵子，就出来交给李大卫一大堆打印出来的东西。
李大卫呆的地方，是个小接待室。郑君工作的地方，有专门的门禁系统，非工作人员，根本就进不去。
一拿到郑君弄好的东西，李大卫不由分说，便埋头看了起来。
一旁的郑君问道：
“你吃过饭没有？”
李大卫这才想起已经到中午了。
他决定还是先忙完自己手头上的事件要紧。
他询问郑君能不能叫外卖，郑君说不行，这是机房重地。
他又问郑君这里有什么可以填一下肚子的。
李大卫在警局呆惯了，也跟着大大咧咧惯了。他和郑君同龄，也犯不着讲什么客套，跟郑君讨要吃的，可是一点都不含糊。
郑君见李大卫一付坚决不离开的样子，拿他没办法，只好跑进机房，取了一罐东西塞给李大卫。李大卫不管三七二十一，一边胡乱吃着，一边埋头看那堆东西。
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李大卫扫过一遍，发现从林瑞福控制的账户走账的情况是清楚了，但对方账户的情况却越来越让李大卫觉得一头雾水。
这些账户都有一些年头，但从真正发生第一笔交易开始，到暂停存取款，为时都不长，最长的不超过半年。
基本上，这边一打进款，那边就被转走或取走，转走的数额较多，但始终是在银行限额之下，也没有柜台交易记录，从ATM机子上取款的次数也比较频繁，基本上是两边同时操作的，直到账户差不多清空为止。
打个比方说，短期内有几笔几十万到几百万不等的款子分批进账后，就没有新的钱再进账了。就在第一笔款子进账之后，这边就开始转款及取款。每次转出去的款子，没有超过银行限额，从ATM机子上取款的数额也在2万之内。等这些款子全转取干净之后，留下几分钱的零头，便一直挂在账上。
换句话说，他们从一开始设置这些账户的时候，就已经非常明确账户的用途和清账的方法。
而且，他们转账的时候，都是用小笔转款的方式，慢慢把在账的款子悄无声息地搬走，根本不存在银行方面所界定的“账户异动”的情况。
对方采取的手法，就是典型的化整为零的游击战术。
【插图5。】
一旦这些款子被转进数量更多的零散账户之后，你根本就没办法跟踪追查得到款子的最终去向。
它们早已被暗中化整为零，然后又暗中化零为整，秘密集中到地下钱庄。
这是一张巨大无比的钱网！
一旦你顺着这张钱网的一头，一路往下查找，最后就很容易被诱进一个阴暗无比的死胡同里，看不到半点亮光，找不到一个出口。
“肥的拖成瘦的，瘦的拖成死的”。这种游击战术太可怕了！ 电子书 分享网站
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4。
李大卫一脸沮丧与茫然。
在一旁的郑君试探着问道：
“李警官，这些材料对你有用吧？”
“非常有用。谢谢你！可惜……”
李大卫遮掩不住无可奈何的神情。
“可惜什么？”
“线索到最后全断了。”
李大卫苦笑着摊开双手。
郑君顺手翻了一遍。
“这些都是很平常的小账户。”
李大卫点了点头，没有答话。
李大卫不想跟他解释什么。
不管这些账户在郑君他们的眼里是什么性质的，这对李大卫来讲并不重要。其实李大卫很想告诉郑君，就是这些看起来并不起眼的小账户，背后却暗藏着一个庞大的洗钱网络和洗钱计划。面对这些零散的、看起来很不起眼的小账户所构成的一个洗钱之海之时，竟然会让人如此一筹莫展！
李大卫突然有了一个新的想法。
“郑君，你能不能再帮我一个忙，找A市工商银行彩云路支行调查一下这个账户在彩云路ATM机子上取款人的情况。”
郑君略一犹豫，转身出去。很快又回来跟李大卫说，已经跟行里的领导汇报了，没有问题。
李大卫大喜若望。
他一边指指点点那个账户，一边跟郑君解释说，他发现这个账户在所有这些账户当中，从彩云路ATM上取款的次数最多。他现在需要找到当时取款人的录像资料，看能不能从取款人中找到线索。
“这个好办。”
郑君很快联系好彩云路支行，对方答应可以到他们那里调看当时的录像资料。
郑、李二人马上赶去彩云路支行。
一到那里，李大卫请他们按照账户上显示的时间，调出当时的取款人录像资料。
不一会儿，裁剪出来的相关录像片断资料就全做好了。
李大卫睁大眼睛盯住电脑屏幕仔细观看。
从录像上很容易辨认出来，那时从ATM取款机上提取现金的不只一个人。光是在这么一个彩云路ATM机子上操作取款，对方就派上了六个人，每个人取款的次数都只有五次，加起来一共从这个取款机上取走了近六十万的款子。
从账户明细单上面可以看出来，每间隔五次取完钱之后，对方马上修改一次密码，然后前一个取款人就不再出现，换上了另外一个人。
有意思的是，对方不直接通过ATM机上修改密码，而是通过网上银行操作。这说明，暗中控制这个账户的人，自己并不出现在现场；出现在现场的这些人，只不过是一些受其指派的人，他们只是根据指令，机械地从ATM机子上搬钱，一取走钱，他们就会把钱送到指定的地点，指定的人那里去。
李大卫一边观看录像，一边思考着这些人的操作手法，心里暗自欣喜：总算又找到一个有点意思的线索了！
李大卫向彩云路支行的人提出，能否把刚才那些录像做一个完整的备份交给他，便于作为立案证据。
彩云路支行负责监控的头头和郑君交头接耳了一番，答应了李大卫的要求。
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离开彩云路支行之后，郑君在车上和李大卫简单作了交谈。
他试探着询问李大卫是在办一个什么样的案子。
李大卫照着赵铁柱回复周德伦的版本重述了一遍，还是滴水不漏。
郑君微微一笑，坦率地说，上午11点半左右他接到周德伦的电话，要他紧密配合李大卫的工作。看来周德伦对李大卫正在办的案子还是比较重视的。
李大卫一听，恍然大悟。
郑君坦言，上头认为F省存在比较严重的洗钱问题，但严重到什么程度，目前还没有一个正式的结论，也没有找到突破口。现在大家的压力都很大。
他希望李大卫在办理涉及金融方面的案子的时候，能够往洗钱这个方向去想。要是A局有什么这方向的线索，只要A局提出来，他肯定会遵照办理的。
“一家人不说两家话。”
郑君如是建议。
李大卫也直言相告，他现在做的这些事件，完全是受命于赵铁柱的安排。他估计，等事情稍稍有些水落石出的时候，赵铁柱会正式上报的。假设这个案子涉嫌洗钱，A局肯定也会上报到人行周德伦这边。到时候就要联手人行的力量，彻底打掉潜藏的犯罪团伙。
李大卫还告诉郑君，他是财经专业毕业的，对洗钱有一定了解。
“嗯。你是哪个学校毕业的？”
郑君兴奋地问道。
“F省财校。”
“那我们是校友！”
财校的专业设置很多，郑君比李大卫早毕业一两年，读完本科就参加工作。
“真没想到今天会碰到你这个师兄！”
李大卫兴致勃勃。
两人交换了联系方式。
临走时，李大卫郑重地告诉郑君：目前他手上的这个案子，可能办起来会非常棘手，为防止出现万一，大家都要保守秘密。
郑君莞尔一笑。
“放心吧！我知道该怎么做。”
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一回来，李大卫做的头一件事，先把林瑞福夫妇和对方账户的资金往来情况做了统计。
&；#61557； 转出资金总额：亿元人民币
&；#61557； 直接支付现金：亿元人民币
&；#61557； 总计：5亿元人民币
根据资金往来中间明显的时间间隔划分，林瑞福前后和对方一共做了36次交易。他所支付的账户资金和现金的比例，差不多是2：1。也就是说，每次交易，林瑞福直接拿出的现金，占总交易款的三分之一，另外三分之二左右的款项，是通过银行账户走账的。
像林瑞福这个案子，和那些街头直接交易的情况不一样。街头直接交易可以直接提着现金去交易，不需要通过银行走账。而林瑞福的这个案子，因为涉及金额比较大，所以就分两种支付方式。很显然，林瑞福的情况，也可能是大多数大额交易的实际模式，比较有代表性。
之前李大卫问过林太太为什么林瑞福会这么干，她的回答很简单：这完全是按照对方的要求做的，不是林瑞福自己的选择。
李大卫估计，可能是因为如果全部经由银行账户走账，对方账户上的资金量会一下子变得太大，他们难以在短时间内搬完；要是全部让林瑞福带着现金去交易，那也不太现实，毕竟人家不可能提着一大堆钱箱，像搬家似的搬到张老三那里。所以，像这样二比一的账户资金和现金两部分的支付比例，对大家来说，都是比较合理的方式。
“吁……”
李大卫长长舒了口气，伸直了腰板。
“陈哥，我这边总算有新的眉目了！你叫上李哥，咱们一块商议一下。”
李大卫干完手上的活儿，就兴致勃勃地拨通了陈军的电话。
很快，陈军和李如龙便风风火火地赶了过来。
李大卫向两人作了汇报。
“本案的案情现在已经有些眉目。林瑞福一案，涉案金额达到5亿元人民币。林瑞福和张老三之间，在两年多时间里，前后一共做了36次交易。对于每次交易的情况，我们现在基本上有了比较可靠的证据材料。
“现在的问题是，张老三方面采取化整为零和化零为整的走账方式，编织一张大网，搞乱银行账户之间的关系，而且这些交易账户的使用时间都非常短，基本上他们分批像蚂蚁搬家一样，转取完钱之后，原来的账户就基本上停止使用。他们采用的这种方式，给我们破案制造了很大的障碍。我估计，就算我们顺着一个个账户去查，到最后，也会陷进他们精心布设的一个死胡同当中，耗费大量人力、物力、精力，恐怕到头来还是查找不到一丝有价值的线索。所以，我的观点是，我们现在主要还是要摸清楚对方的操作手法，熟悉了这些手法之后，一旦我们掌握了对方正在暗中操作的新线索，那么，我们就可以一步到位，快速解决问题。”
现在的突破口有两个方向：
&；#61557； 开户人。对方设立的45个账户，一共16个开户人，他们是什么身份，是受谁指使开立的。如果我们能够调查清楚这16个开户人的情况，估计可以从中找到一些眉目。
&；#61557； 对方正在暗中操作的窝点。如果能够顺藤摸瓜，找到哪怕是一两家这样的窝点，我们就可以以其人之道还治其人，掌握主动权，抢在他们还没有来得及全部搬完钱的时候，逮他们个正着。
陈军和李如龙交换了一阵意见。
“我同意大卫的意见。咱们兄弟三个现在就锁定这个新的方向干吧！”
陈军如是表态。
李如龙也略带夸张地举了举手，同意照此办理。
陈军介绍说，他和李如龙两人经过汇总之后，发现排查的那15个点名义上是15家公司，实际从工商方面调查到的结果，发现法人代表实际只有七个。
现在还没办法这七个人到底是属哪个字派的，也搞不清楚在各自地下钱庄中到底是什么样的身份。
陈、李二人初步的结论是：地下钱庄既然让他们来做法人代表，说明他们即使只是给幕后老板打工的，那也可能是那种比较接近后台老板的家伙。所以，对他们展开彻查要慎之又慎。万一让他们察觉，就等于给他们的主子通风报信。查与不查，关键要看出现更好的时机。
“咱们现在虽然有两个方向，但从今天开始，就要合成一股力量！”
陈军朗朗而言。
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很快，陈军从A局的身份证管理中心和档案室里得到了相关材料。
对方那七名法人代表的情况是：
&；#61557； 张云来（张老三），男，现年45岁，A市郊区人。F省景盛诚公司法人代表。
&；#61557； 陈启华，男，现年42岁，B市人。F省德盛鑫公司和A市裕华隆公司法人代表。
&；#61557； 郑玉春，男，现年42岁，A市人。F省盛裕昌公司、鑫润公司和A市日昌隆公司法人代表。
&；#61557； 刘玉玲，女，现年30岁，C市人。F省盛惠鑫公司、鼎裕昌公司和A市旺桥公司法人代表。
&；#61557； 陈丽华，女，现年35岁，A市人。F省景隆盛德公司、A市裕华润公司法人代表。
&；#61557； 刘德康，男，现年28岁，A市人。F省锦诚实业公司、华润德公司法人代表。
&；#61557； 林万财，男，现年50岁，A市人。F省盛世德隆公司、A市鑫茂盛公司法人代表。
这些人都可以查到相关身份记录，但没有留下任何不良记录，看起来都是安分守己的人。
这七个人当中，除了张云来张老三，林瑞福一直口口声声提起过此人之外，其余六个人到底有没有和林瑞福做过交易，参与过非法“洗钱”活动，从目前掌握的材料中根本就看不出来！
因为，地下钱庄要求林瑞福打进款子的那45个账户全部都是以私人名义开立的，没办法确认到底哪个账户和哪家公司有关联。
正因为如此，所以，目前除了张云来确信是那个姓郑的“地下钱王”的人之外，另外六个人是否也是和张云来一条线的，陈军他们一时还没办法进行确认，更谈不上找到他们参与“洗钱”的证据。
三个人商议之后，决定暂时不去考虑马上弄清楚这七个人的情况，重点是先把那45个账户所涉及的16个开户人的情况摸清楚。
经过一番调查，结果让他们三个人大跌眼镜：这16个开户人全都跟上面提到的那七个毫无关系，这些人全是住在乡下的农民！
也就是说，地下钱庄的人是从乡下的农民那里拿到身份证，然后以他们的名义开户的。
银行开立账户，表面上有一套严格的规定，但在实际操作过程中，有时就执行得比较马虎。你可以拿着别人的身份证去银行开户，而银行的工作人员有时候就算明明知道身份证不是你的，但也睁一眼闭一眼，让你开成账户。
不过，要是你找不到开户时的身份证原件，或者你拿来开户的身份证和你本人外貌特征不相符合，那么，再等你和银行交涉处理账户上的资金的时候，银行在这个时候就会突然变得很认真起来了：对不起，你不是这个账户的开户人，我们不能为你办理！
不管这时你的账户上有多少钱，人家当仁不让，绝对不会还像刚开户时候的那样，睁一眼闭一眼就让你取走的。
同样，你甚至可以拿着一张假的身份证去开户，可能也很容易开成。不过到最后关键时刻，人家银行一认真起来，也许就要报警了。五大三粗的警员横身一挡，你逃也逃不掉。
有的银行的正式的和非正式的职员，为了达到业绩，他可以随便帮人开立银行账户。这也不是什么秘密。
这种“宽开严出”的套路，恰好就让地下钱庄的那帮人钻了个大空子。他们可以是借用，也可以是伪造身份证开户。只要他们牢牢掌握密码，根本无需担心自己的账户会被银行卡死。因为，对银行来说，这样的账户只是无足轻重的小账户而已。这些蚂蚁账户来来回回搬动那么一些钱，就算你搬得再勤快，动作搞得再大，基本上也没有人会发现有什么不正常的地方。这些小账户对银行来说，不容易成为被监控的对象。
地下钱庄死活不愿意直接通过柜台交易。因为一到柜台，就等于自投罗网。一来，他们不可能还找得来当初开户的人；二来，通过柜台一下子提走数额稍大的钱，人家银行原来可能并没有注意到这个账户，这么一提，目标也许就暴露了。
所以，他们宁可一小口一小口地吃，也不想一下子吃得太大口。
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2。
他们会不会是拿着伪造的16张身份证去开户？
李大卫和李如龙不约而同地提出这个疑问。
“兄弟们，不要太着急，慢慢来吧。”
陈军见李大卫和李如龙两人直挠脑袋的样子，便给他们打气宽慰。
其实这个时候他比谁都心急。
“我看不像是伪造的，绝对是真实的身份证！”
在陈军和李如龙两人冥思苦想的时候，李大卫独自坐在电脑前忙乎了一阵子，很快，向陈、李二人报告自己的最新发现。
“你们看——”
李大卫指着电脑上排列好的一组表格说道。
“从这个表格上很容易看出来，他们这帮人开立银行账户，是很有一套的。应该先是他们当中有人跑到乡下去收集、借用甚至是购买农民的身份证，然后挨个银行开立账户。如果是借来的，也许开完账户之后就把证件还给人家。要是买来的，那他们就自己留着。
“比如，C市红旗村的这五个人。你们看，他们名下的账户，都是集中在前年六月上旬这段时间开办的。”
“有道理！”
陈军几乎是趴在电脑跟前，聚精会神地仔细查看，兴奋地高声叫了起来。
“另外，我还注意到一点，这16个人名下的账户，走账的路线都很乱。”
李大卫把一张被画得密密麻麻的大纸展示给陈、李两人看。那上面实际走账路线实在是乱得不能再乱了，比一团乱麻还要乱。
“我估计是这样。人家把入账账户交给林瑞福，林瑞福再做了规划，交叉着进账，以便让每个账户都控制在约定的额度之内。张老三他们这伙人本来就有意要把账户关系搞乱，再加上林瑞福再这么一搞，乱上加乱！”
李大卫苦笑着说道。
“但是，表面上这么乱的账户，唯一不乱的，是藏在背后真正操纵这些账户的人。他们手上掌握着一大堆银行账户，估计还有人在统一管理，汇、存、转、取，这一条龙运作都很清晰，说明他们管理得一点也不含糊。
“一旦有交易，他们会临时提供某几个他们认为不会出问题的个人账户，让像林瑞福这样的人朝这个账户上面打款；一收到第一笔款子之后，他们就按照制定好的一整套计划，开始着手搬空这个账户上的所有的钱。
“像这么一环扣着一环的一条龙操作套路，他们绝对不会允许哪个环节出半点差错。所以，我估计他们绝对不会冒险去拿假身份证来开户。万一假身份证开的账户突然被银行发现并被卡住了，那他们就要赔了夫人又折兵。
“还有，他们当中肯定有人会和开户人保持联系，至少他们清楚地掌握那些原开户人的情况。要是万一出现问题，取不出钱，他们绝对不会眼睁睁就看着账上的那些钱干瞪眼，肯定还会去找当时的开户人，出面帮他们解决问题。这种情况不一定会发生，但他们不会不留这么一道后手。
“所以啊，陈哥，李哥，我们要是顺着这个路径，也许可以找到当初跑到乡下找人借或者是买身份证的那个人。要是真的找到这个人，那事情就会有眉目了！”
“好！那咱们就先从这里搞搞突破！”
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排查这16个开户人，对陈军和李如龙来说，简直是小菜一碟。
更何况现在基本上已经确定了这16个人的性质，动作可以大胆一点。只要不暴露排查的目的，怎么干都不至于惊动幕后的那帮家伙。
需要排查的开户人数量并不大，但他们分布得比较零散。陈军和李如龙干脆按南北分了道线，陈军专跑北边，李如龙专跑南边，争取速战速决，一天之内全部排查清楚。
李大卫也想参加这次排查，但陈军硬是把他拦住了。
“算了吧，大秀才！这种粗活还是让我和李哥来干，你还是坐镇在这边，�
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